宁夏建材集团股份有限公司 关于本次交易方案调整构成 重大方案调整的进展公告

 

原标题：宁夏建材集团股份有限公司 关于本次交易方案调整构成 重大方案调整的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宁夏建材”）拟向中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时新疆天山水泥股份有限公司拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。

一、本次交易方案调整情况

由于公司拟增加中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）为募集配套资金的认购方，募集配套资金交易对方由不超过35名特定投资者变更为包括中材集团在内的不超过35名特定投资者。2022年12月28日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整后的宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并公告了本次交易预案（修订稿）。

本次交易方案的具体调整情况如下：

二、本次交易方案调整构成重大方案调整

由于公司拟增加中材集团为募集配套资金的认购方，募集配套资金交易对方由不超过35名特定投资者变更为包括中材集团在内的不超过35名特定投资者。根据《重组管理办法》、《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十八条、第四十五条的适用意见一一证券期货法律适用意见第15号》的相关规定，本次调整构成对重组方案的重大调整，方案调整事项已经上市公司第八届董事会第十三次会议审议通过，本次交易的定价基准日调整为上市公司第八届董事会第十三次会议决议公告日。

三、本次交易方案调整履行的相关程序

公司于2022年12月28日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整后的宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。公司独立董事对调整后的方案发表了独立意见。公司已就本次方案调整重新履行了必要的审批程序。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司

董事会

2022年12月28日

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2022-076

宁夏建材集团股份有限公司

关于换股吸收合并及重大资产出售

并募集配套资金暨关联交易预案

（修订稿）的修订说明公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日披露了《宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）。根据相关法律法规的规定，本次交易的定价基准日由公司第八届董事会第九次会议决议公告日变更为审议本次交易调整后方案相关事项的第八届董事会第十三次会议决议公告日。针对本次交易方案调整的相关事项，公司对《预案（修订稿）》进行了修订，修订的主要内容如下：

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2022年12月28日

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2022-078

宁夏建材集团股份有限公司

关于截至停牌日公司前十大股东

持股情况的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时新疆天山水泥股份有限公司拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“本次交易”）。经向上海证券交易所申请，公司股票自2022年12月28日（星期三）开市起停牌，具体内容详见公司于2022年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于拟调整重大资产重组停牌公告》（公告编号：2022-073）。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号一一停复牌》的相关要求，将截至停牌前1个交易日（2022年12月27日）公司前10大股东和前10大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别披露如下：

一、股东总户数

截至2022年12月27日，公司股东总户数为23,820户。

二、前十大股东及前十大流通股股东持股情况

截至2022年12月27日，公司股本总数为478,181,042股，公司前十大股东及前十大流通股股东的持股情况如下：

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的股东名册。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司

董事会

2022年12月28日

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